Как схимичил "ТермоХим"?

/ Экс-директор московской фирмы не раскрыл тайну аферы на 15 миллионов рублей

В Сыктывкаре вынесен приговор москвичу Александру Варенову. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Проворачивая аферу, А.Варенов воспользовался своим служебным положением – на тот момент он руководил ООО «ТермоХим». Ущерб от действий А.Варенова составил более пятнадцати миллионов рублей. Деньги ему необоснованно перечислила исправительная колония № 1 ГУФСИН РФ по РК, расположенная
в поселке Верхний Чов.

О «картофельном» скандале в колонии «Республика» в общих чертах уже рассказывала. Напомним, в целях трудоустройства осужденных и, естественно, получения прибыли в ИК № 1 было налажено «производство» полуфабриката – сушеного картофеля. Этим товаром колония должна была снабжать другие исправительные учреждения ГУФСИН РФ.

Кавычки к слову «производство» – не случайные. По условиям контракта в ИК № 1 сушеный картофель должен был производиться из свежих овощей. Но организаторы «производства» выбрали иной путь: покупали у московской фирмы ООО «Продпром» фактически готовый полуфабрикат. В колонии он якобы досушивался, хотя на самом деле осужденные просто меняли этикетки с данными производителя. Понятно, что колониальные бизнесмены закупали полуфабрикат подешевле, а учреждениям УФСИНа уже «свой» товар продавали подороже. Кому и зачем понадобилось реализовывать такую странную схему и почему нельзя было обойтись без колонии-посредника, не очень понятно.

Перепродажа принесла неплохую прибыль. Кстати, впоследствии этими деньгами заинтересовалось УФСБ РФ по РК. По мнению правоохранителей, использованная руководством колонии схема была преступной, а использование ее привело к хищению у УФСИНа
18 миллионов рублей. По факту было возбуждено уголовное дело, под подозрением оказался тогдашний заместитель начальника колонии. Однако это уже совсем другая история.

Итак, колониальное «производство» два года (с 2008 по 2010 год) исправно поставляло в другие исправительные учреждения «переименованный» товар. Получало деньги, расплачивалось с поставщиком полуфабриката – ООО «Продпром». 27 апреля 2010 года в адрес ФБУ «Исправительная колония №1» поступило письмо ООО «Продпром» и договор уступки права требования, заключенный между этой фирмой и неким московским предприятием ООО «ТермоХим». Проще говоря, судя по этому документу, ООО «Продпром» по каким-то ведомым лишь его руководству причинам предоставляло право получить от колонии более 15 миллионов рублей другой фирме.

По логике, ситуация не могла не насторожить и руководство колонии, и его начальство из ГУФСИН РФ по РК. Тем более что 16 февраля того же года в колонию пришла срочная телеграмма от ООО «Продпром». Поставщик предупреждал, что ИК №1 могут быть направлены фиктивные документы об оплате, к которым «Продпром» никакого отношения не имеет. Такие документы, по мнению отправителя телеграммы, могли составить люди, располагающие поддельной печатью фирмы и образцами подписей ее руководителей.

23 апреля ООО «Продпром» направило ФБУ «Исправительная колония №1» еще одну телеграмму, в которой снова предупредило о «возможных неправомерных действиях третьих лиц, направленных на получение причитающихся ООО «Продпром» за поставленный товар денежных средств». Через четыре дня колония получила договор уступки права требования.

Несмотря на предупреждения поставщика, в мае колония перечислила на счет ООО «ТермоХим» более 15 миллионов рублей. Причины, по которым работники ГУФСИН проявили такое поразительное легкомыслие, сейчас устанавливаются в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении одного из бывших высокопоставленных сотрудников управления.

А потом ООО «Продпром» потребовало свои 15 миллионов рублей, которые колония должна была ему по договору. И получило лишь невнятные ссылки на договор уступки права требования. В итоге фирма обратилась в Арбитражный суд Республики Коми. В ходе судопроизводства исследовался и злополучный договор уступки права требования, и полученное вместе с ним письмо. Эксперты МВД по РК пришли к выводу, что подписи на документе подделаны. В итоге суд обязал колонию выплатить поставщику долг.

Как пояснили в пресс-службе ГУФСИН РФ по РК, к установленному судом сроку (октябрю 2012 года) ИК №1 погасила задолженность перед ООО «Продпром» в полном объеме. Каждый месяц колония перечисляла фирме по два миллиона рублей. И это крайне негативно отразилось на производственно-хозяйственной деятельности учреждения, которое сейчас находится в очень сложном финансовом положении.

Но в пресс-службе управления подчеркнули, что еще не потеряна надежда взыскать с ООО «ТермоХим» незаконно полученные им деньги. Колония тоже обратилась в Арбитражный суд с иском к фирме. Разбирательство проходило в Москве, и 23 марта этого года решение было вынесено в пользу истца. Впрочем, денег от москвичей колония пока не получила. Не исключено, что на счету ООО «ТермоХим» может попросту не оказаться средств. Говорят, директор фирмы, через которую проходили солидные капиталы, не позволял деньгам «залеживаться», щедро раздавая знакомым беспроцентные кредиты. Как заемщики расплачивались с кредитором и расплачивались ли вообще, неизвестно.

Однако сотрудники ГУФСИН намерены идти до конца: если денег не окажется у фирмы, то исчезнувшие средства попытаются взыскать с ее директора – Александра Варенова.

Как рассказал старший следователь Сыктывкарского отдела СУ СКР по РК Игорь Тетерин, в ходе следствия по делу о мошенничестве А.Варенов отказался от дачи показаний. Поэтому не удалось выяснить, кто помогал директору фирмы в совершении преступления.

Доказательства вины самого А.Варенова, собранные следствием, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Подсудимый приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Людмила ВЛАСОВА.

ТАКЖЕ В РУБРИКЕ

№225 (4862) - 7 декабря 2012 года